Richard Masters, hledaný USA, je obviněn ze schématu zahrnujícího superjachtu Tango vlastněnou Viktorem Vekselbergem.
Ve Španělsku byl zatčen Brit, kterého americké úřady hledají za údajnou pomoc ruskému oligarchovi vyhnout se sankcím souvisejícím s jeho superjachtou za 90 milionů dolarů (73 milionů liber).
Brit, jmenovaný americkým ministerstvem spravedlnosti jako Richard Masters, 52, byl obviněn z napomáhání systému vyhýbání se sankcím a praní špinavých peněz, který se týká Tanga, 255 stop dlouhé luxusní jachty patřící Viktoru Vekselbergovi, ruskému oligarchovi pod sankcemi USA. spolupracovník Vladimira Putina.
Další podnikatel, Vladislav Osipov (51), ruský státní příslušník, byl rovněž obviněn v USA, ale zůstává na svobodě.
Vekselberg, zakladatel ruského energetického konglomerátu, je od roku 2018 terčem amerických sankcí.
Španělská civilní policie Guardia uvedla, že britský občan byl zatčen na madridském letišti Barajas ve společné operaci s FBI a Homeland Security Investigation. USA požádaly Španělsko, aby zatklo Masterse za účelem jeho vydání.
„Zatčený britský občan je vlastníkem a správcem obchodní společnosti se sídlem na Mallorce, která nabízí údržbu a administrativní služby pro lodě,“ uvedl Guardia Civil.
„Mezi jeho klienty je ruský občan, kterému bylo zakázáno působit na amerických trzích a v amerických finančních podnicích. Danou jachtu používal zmíněný ruský občan a jeho rodina.“
Síla dodala, že se předpokládá, že podezřelý a jeho společnost vydělali až 800 000 eur (707 000 liber) za péči o oligarchovu jachtu.
„Poté, co byl Vekselberg v dubnu 2018 sankcionován, Mastersova společnost převzala řízení Tanga a spikla se s ostatními, aby se vyhnula americkým sankcím,“ uvedlo v prohlášení americké ministerstvo spravedlnosti.
„Podle obžaloby, mimo jiné, Masters vymyslel plán, jak použít falešné jméno pro jachtu ‚Fanta‘, aby před finančními institucemi zatajil, že platby v amerických dolarech byly nakonec ve prospěch Tanga a Vekselberga. “
V důsledku toho, dodalo prohlášení, americké finanční instituce zpracovaly „stovky tisíc dolarů transakcí“ týkajících se Tanga, které by nebyly povoleny, kdyby věděly o Vekselbergově zapojení.
Matthew Graves, americký právník pro District of Columbia, kde byla obvinění podána, řekl, že ti, kteří se pokoušeli obejít sankce proti oligarchům, kteří podporují Putinův režim, porušují zákony USA.
„Spojené státy nedovolí, aby jejich finanční instituce a osoby byly zmanipulovány nebo podvedeny za účelem prospěchu těch, kteří podporují nelegální válku,“ dodal.
Andrew Adams, ředitel pracovní skupiny KleptoCapture ministerstva spravedlnosti, řekl, že Masters musí čelit „následkům“ svých činů.
„Korporace a manažeři mají na výběr,“ řekl. „Mohou se zapojit do celosvětového úsilí o vykořenění korupce, porušování sankcí a praní špinavých peněz a využívat výhod rychlé a plné spolupráce; nebo se mohou, jak to údajně udělali Osipov a Masters, pokusit zakrýt sebe a své klienty závojem podvodu.“
Adams dodal: „Tito muži učinili svá rozhodnutí a nyní čelí důsledkům neúspěšného pokusu profitovat ze sofistikovaného nadnárodního zločinného podniku, místo aby se postavili proti němu.