NCA uvedla, že konfiskace hotovosti patřící Petru Avenovi byla poprvé, kdy byly vráceny, místo aby byly pouze zmrazeny, sankcionované finanční prostředky.
Britský poradce jednoho z nejbližších oligarchů Vladimira Putina souhlasil s propadnutím více než 750 000 liber po dvouletém vyšetřování zaměřeném na obcházení sankcí. Hotovost patřící Petru Avenovi, magnátovi s dlouholetými vazbami na ruského prezidenta, byla v roce 2022 zmrazena, krátce poté, co byly uvaleny sankce na jeho osobu kvůli podpoře Kremlu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.
Podle Národní kriminální agentury (NCA) byly pokusy o převedení a využití těchto finančních prostředků v rozporu se sankčním zákonem. Některé z těchto peněz byly použity na výplatu mezd více než 20 členům Avenovy domácnosti, a oligarcha údajně profitoval i z prodeje Bentley Bentayga za 160 000 liber koncem března 2022. Soud v Westminsteru schválil dohodu mezi NCA a správcem majetku Aven, Stephenem Gaterem, o propadnutí částky 783 827,34 GBP.
Hotovost dorazila do Spojeného království v březnu 2022 jako součást převodu 3,7 milionu GBP z Avenova trustu v Rakousku. Transakce, která trvala několik dní, byla předmětem mezinárodního vyšetřování kyperských offshore služeb, které provedl tým reportérů včetně Guardianu. Převod 3,7 milionu GBP byl zahájen těsně před veřejným oznámením o uvalení sankcí na Avena 28. února 2022, a dva týdny předtím, než britská vláda zavedla obdobná opatření.
Při uvalování sankcí EU 28. února 2022 uvedla: „Petr Aven je jedním z nejbližších oligarchů Vladimira Putina… Je jedním z přibližně 50 bohatých ruských podnikatelů, kteří se pravidelně setkávají s Vladimirem Putinem v Kremlu. Nepůsobí nezávisle na požadavcích prezidenta.“ Aven označil tato opatření za „falešná a nepodložená“. NCA uvedla, že toto propadnutí je první případ, kdy byly sankcionované finanční prostředky podle zákona o výnosech z trestné činnosti zabaveny, místo aby byly pouze zmrazeny. Agentura již dříve žádala o propadnutí až 1,1 milionu liber.
NCA rovněž obvinila Avena z toho, že je „prokremelským oligarchou“, který své bohatství získal na konci sovětského režimu, což jeho právníci popírají. Miliardář se podle zpráv snaží zrušit britské sankce vůči sobě. Jeho právník tvrdil, že Avenovo osobní přesvědčení ho postavilo do „pozice opozice vůči současnému režimu“. Mluvčí NCA poznamenal, že propadnutí „ukazuje odhodlání NCA prosazovat sankční režim Spojeného království a získat zpět peníze nezákonně držené ve prospěch veřejných prostředků“.
Právníci Petru Avenovi se k žádostem o komentář nevyjádřili.